证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-020
杭州热威电热科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日通过书面文件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》
经董事会审议，同意新增子公司热威汽车零部件（泰国）有限公司（Heatwell
Auto Parts (Thailand) Co., Ltd. 以下简称“泰国汽零”）作为“杭州热威汽车零部
件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”（以下简称“该
项目”）的实施主体，并相应新增实施地点。同时，根据募投项目建设进展和实
际资金需求，热威汽零拟以募集资金向泰国汽零提供总额不超过该项目最高募集
资金拟投资金额的有息借款用于募投项目的实施，借款利率参考银行同期贷款利
率；借款期限自实际借款之日起直至募投项目建成投产之日止，根据项目实际情
况，借款可提前偿还或到期续借。同意授权公司管理层在借款额度范围内负责借
款手续办理以及后续的管理工作，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资
金。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券
股份有限公司出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，
董事会同意公司以自有资金分别以 1 亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科
技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司增资（其中 500 万元计入注册资本，
剩余 9,500 万元计入资本公积）。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
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