证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-053
三棵树涂料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实
到董事7名（其中董事林丽忠因工作原因无法参加会议，委托董事米粒出席并行
使表决权）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议：
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备
基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2023-
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第六届董事会审计委员会委员调整为：于增彪先生、高剑虹先生、林丽
忠先生，于增彪先生为审计委员会主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，其任期与第六届董事会任期一致，自本次会议
通过之日起生效。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的公告》
（公告编号：2023-058）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
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