证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-040
鹭燕医药股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第
十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023
年 10 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所业务规则和《公司章程》等的有关规定；
现场会议时间为：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间为：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
、网络投票中的一种
方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时
在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
二、会议审议事项
表一 本次股东大会议案表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有议
案
累积投票议案 议案 1、2、3 为等额选举
《关于选举公司第六届董事会非独立
董事的议案》
选举吴金祥先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举吴迪先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举雷鸣先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举许其专先生为公司第六届董事会
非独立董事
《关于选举公司第六届董事会独立董
事的议案》
选举叶少琴女士为公司第六届董事会
独立董事
选举吴俊龙先生为公司第六届董事会
独立董事
选举宋培林先生为公司第六届董事会
独立董事
《关于选举公司第六届监事会股东代
表监事的议案》
选举李翠平女士为公司第六届监事会
股东代表监事
选举林碧云女士为公司第六届监事会
股东代表监事
非累积投票议案
《关于修订公司<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的
议案》
《关于重新制定公司<独立董事制度>
的议案》
《关于重新制定公司<关联交易管理
制度>的议案》
《关于修订公司<董事、监事薪酬管理
制度>的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，相
关内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
的 2/3 以上通过。第 1、2、3、8、9 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并进行公开披露。
董事 3 名，应选股东代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份
证、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 10 月 26 日下
午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（4）登记及信函邮寄地址：鹭燕医药股份有限公司证券事务部（福建省厦门市湖里区
安岭路 1004 号鹭燕集团，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：361010；传真号码：
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，在会
议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会
的股东均有权参加会议；
（1）会务联系人：阮翠婷；
（2）电话号码：0592-8129338；
（3）传真号码：0592-8129310；
（4）电子邮箱：zqb@luyan.com.cn
（5）与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向股东提供 网络形 式的投票 平台， 股东可以 通过上 述系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件
五、备查文件
六、附件
；
。
鹭燕医药股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（单位）参加鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
委托人签名（盖章）
委托人身份证号/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票议案 议案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票议案
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至鹭燕医
药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会结束。
，同意、反对、弃权三者中只能选其一，选择一项
以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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