证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-033
鹭燕医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日以邮件形式发出第五
届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式
举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事
总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告》与本决议同日于《证券日报》
《证
券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司独立董事对本议
案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股
份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事职责。
（二）审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告》与本决议同日于《证券日报》
《证
券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。鹭燕医药股份有限公
司《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》与本决议同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行董事职责。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》与本决议同日于《证券日报》
《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》与本决议同日于
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的公告》与本决议同日于《证
券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
同意对公司《独立董事制度》进行重新制定。拟重新制定后的《鹭燕医药股份有限公司
独立董事制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议《关于重新制定公司<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
同意对公司《关联交易管理制度》进行重新制定。拟重新制定后的《鹭燕医药股份有限
公司关联交易管理制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案
发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份
有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（八）审议《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
同意对公司《董事、监事薪酬管理制度》进行修订。拟修订后的《鹭燕医药股份有限公
司董事、监事薪酬管理制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本
议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药
股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（九）审议《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议《关于修订公司<董事会合规委员会工作细则>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
同意对公司《董事会合规委员会工作细则》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公
司董事会合规委员会工作细则》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
同意制定公司《对外捐赠管理制度》。制定的《鹭燕医药股份有限公司对外捐赠管理制
度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登在
（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
；
（二）
《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
；
（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独
立意见》
。
特此公告。
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