证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-096
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第六次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2023 年 10 月 10 日以邮件方式发出。
（三）会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董
事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（公告编号：临 2023-098）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（公告编号：临 2023-099）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权
期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（公告编号：临 2023-100）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
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