证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-055
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）2023 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出
会议通知，于 2023 年 10 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公
司监事会主席胡永祥先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3
人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新
材料股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
监事会认为：第五届监事会非职工代表监事候选人杜熠先生、吴健颖女士均
不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任
公司监事的情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证
券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，公司监事会同意提名杜熠先
生、吴健颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大
会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
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