证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-059
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 13 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十六次会议。
本次会议已于 2023 年 10 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次
会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事
《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
提供担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》
、《中国证券
报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司
为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的公告》
（公告编号：
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》
、《中国证券
报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司
向银行申请授信的公告》
（公告编号：2023-061）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
租的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》
、《中国证券
报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及
子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的公告》（公告编号：2023-
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：
、《中国证券报》
、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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