证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-110
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第二十九次会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以书面方式送达各
位监事，会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会
议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
经审慎核查公司《2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单
（授权日）》后，监事会认为：截至授权日，本次授予的激励对象均
为公司在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持
有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
为不适当人选；
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
高级管理人员情形的；
本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本
次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年股票期权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意以 2023 年 10 月 11 日为授权日，授予 191 名激励对
象合计 578.00 万份股票期权。
具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授
予股票期权的公告》（公告编号：2023-111）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关
于公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项之法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管
理咨询有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项之
独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司
及关联方提供担保的议案》
具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请
银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
特此公告。
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