证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-078
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 3：00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日
哲专用车辆股份有限公司四楼会议室。
（1）出席会议的总体情况
截 至 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 2023 年 9 月 28 日 ， 公 司 股 本 总 额 为
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会
公司有表决权总股份数量为 1,017,737,307 股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 69 名，所持有表
决权股份数共计 221,177,345 股，占公司有表决权总股份的 21.7323%。其中通过现
场和网络参加本次会议的中小投资者共计 59 名，所持有表决权股份数 7,712,887
股，占公司有表决权总股份的 0.7578%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权股份
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 59 名，所
持有表决权股份 7,712,887 股，占公司有表决权总股份的 0.7578%。
（4）列席情况
公司的全体董事、2 名监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本
次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师
列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》
总表决结果：同意 221,177,345 股，占出席会议有效表决权总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 7,712,887 股，占出席会议的中小股东有效表决权总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十三日
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