证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-072
福建永福电力设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12
日召开公司第三届董事会第十八次会议。根据《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第三届董事会第十八
次会议通知以通讯通知、现场通知形式送达至全体董事。
本次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事
长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发
电项目的议案》
同 意公司通过全资子 公司 YONGFU ONE SINGAPORE NEW ENERGY
DEVELOPMENT COMPANY PTE. LTD.（以下简称“永福新能”）与 Pinnacle
Omni Traders Ltd.及 Air & Wave Pvt. Ltd.共同投资建设孟加拉国 BANDARBAN
万美元（按 2023 年 10 月 11 日汇率计算，折合人民币约 7 亿元），其中，子公
司永福新能的投资金额将不超过 8,486.40 万美元（按 2023 年 10 月 11 日汇率计
算，折合人民币约 6.09 亿元）。同时，为顺利推进本项目，董事会授权公司经营
层代表公司全权办理与本项目投资相关的全部事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮
网”）披露的《关于投资建设孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发电项目
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足公司全资子公司德庆亿帆新能源有限公司、德庆永东光伏发电科技有
限公司、德庆永鹏光伏发电科技有限公司及控股子公司四川云能水利电力工程咨
询有限公司的业务发展及生产经营需要，公司拟为上述子公司提供担保额度合计
不超过 11,020 万元人民币，担保类型包括但不限于连带责任担保、抵押担保等，
担保额度的授权期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公
司 2023 年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事
宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完
成。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并须经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 在福州市海西科技园高新
大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司 2006 会议室召开公司 2023 年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
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