杭州和泰机电股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有
关文件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司
第一届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任上
市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。
二、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任独立董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第二届董事会独立董
事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司
章程》等有关规定。
董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2023 年第三
次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州和泰机电股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
傅建中 姚明龙 韩灵丽
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