证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023- 076
北京建工环境修复股份有限公司独立董事候选人
声明与承诺
声明人黄张凯作为北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会独立董事
候选人，已充分了解并同意由提名人北京建工环境修复股份有限公司 董事会提
名为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董
事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公 司之间 不存在任 何影 响 本 人 独
立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部 门规章 、规范 性文 件 和 深 圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资 格及独 立性的 要求 ， 具 体 声
明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会 提名 委 员
会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其 他可能影 响独 立 履 职 情
形的密切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 、本人不存在《中华人民共和 国公 司法 》第一 百四十 六 条等 规 定 不
得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 和 深 圳 证 券
交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五 、本人已经参加培训并取得证 券交 易所认 可的相 关培训证 明 材 料（
如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六 、本人担任独立董事不会违 反《中 华人民 共和 国公 务员法 》 的 相关
规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规 范中 管 干 部 辞
去 公 职 或 者 退 （离 ）休 后担 任上 市公司 、基金管理公司独立董事、独立监
事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反 中共中 央组织 部《关 于进一 步 规 范 党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九 、本人担任独立董事不会违反中共 中央纪 委、教 育部 、监察 部 《 关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 、本人担任独立董事不会违反中国 人民银 行《股 份制商业 银 行 独 立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基 金经 营 机 构 董
事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 二、本人担任独立董事不会违反 《银行 业金 融机构董事（ 理 事 ） 和
高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 三、本人担任独立董事不 会违 反《 保险 公司 董事 、监事和高 级 管理
人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规 、部 门 规 章 、
规 范 性 文 件 和 深 圳证 券交 易所 业务 规则等对于独立董事任职资格的相关规
定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关 法 律 、 行 政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法
律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或
具有会计、审计或者财务管理专业的高级 职 称、副 教授或以 上职 称 、 博 士
学位，或具有经济管理方 面高级职称且在会 计、审 计或者财 务管 理 等 专 业
岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ??不适用
如否，请详细说明：______________________________
十 七、本人及本人直系亲属、主 要社 会关系 均不 在该公 司及 其附 属 企
业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 八、本人及本人直系亲属 不是 直接 或间 接持 有该 公司已发行 股份1 %
以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 九、本人及本人直系亲属 不在直 接或 间接 持有 该公 司已发行 股份5 %
以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十、本人及本人直系亲属不 在该公 司控 股股 东、实 际控制 人的 附 属
企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控 制人 或者 其 各 自 的
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务的人 员，包括 但不 限 于 提 供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 人 员、
合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控 制人或 者其 各 自 的 附
属企业不存在重大业务 往来 ，也 不在 有重 大业务往来的单位及其控 股 股 东 、
实际控制人任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十三、本人在最近十二个月内 不具 有第 十七项 至第二 十二 项所 列 任
一种情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上 市公 司董事 、 监 事 、
高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任 上 市公 司 董 事 、
监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司 法 机 关 刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十七、本人不是因涉嫌证券期货 违法犯 罪， 被中国证监会 立 案 调 查
或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十八、本人最近三十六月未受 到证 券交易 所公 开谴 责或三次 以 上 通
报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次 未能 亲自 出 席 也 不
委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个
月的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十一、包括该公司在内，本人 担任 独立董 事的 境内 上市公 司 数 量 不
超过三家。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一 、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及 提供的 相 关 材 料
真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性 陈述或 重大遗漏 ；否 则 ， 本 人
愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律
处分。
二 、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守 中国 证监 会 和 深 圳
证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间 和精力 勤勉尽责 地履 行 职 责 ，
作出独立判断，不受该公司主要股东 、实际 控制人 或其他与 公司 存 在 利 害
关系的单位或个人的影响。
三 、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符 合独立董 事 任 职 资 格
情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明 的内容 及其他 有关 本 人 的 信
息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入 、报送 给深圳证 券交 易 所 或 对
外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应 的法 律责
任。
五 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相 关规 定 或 欠 缺
会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄张凯
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