证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023- 074
北京建工环境修复股份有限公司独立董事提名人
声明与承诺
提名人北京建工环境修复股份有限公司现就提名王红旗先生为北京建工环
境修复股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人
已书面同意作为北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会独立 董事 候选
人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解 被提 名 人 职 业 、
学历、职称、详细的工作经历、全 部兼 职、有无 重大失信 等不良 记 录 等 情
况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规 章、
规 范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立 董事候 选人任 职资格 及 独 立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京建工环境修复股份有限公司第三届董事 会 提 名
委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在 利害关系 或者其 他可 能 影 响 独
立履职情形的密切关系。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 、被提名人不存在《中华人民共 和国 公司法 》第一 百四 十 六条 等 规
定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办 法 》 和 深 圳
证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五 、被提名人已经参加培训并取 得证券 交易所 认可 的相 关培 训 证 明材
料（如有）。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六 、被提名人担任独立董事不 会违 反《 中华人 民共 和国公务员 法 》的
相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部 辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监 事
的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违 反中共 中央组 织部 《关于 进 一 步 规
范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董 事不会 违反 中共 中央 纪委、 教育部、 监 察 部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银 行独 立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基 金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 二、被提名人担任独立董事不会 违反《 银行业 金融机构董事 （ 理 事 ）
和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 三、被提名人担任独立董 事不 会违 反《 保险公 司董 事、监 事 和高 级
管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、 行政 法规 、 部 门 规
章 、 规 范 性 文 件 和深 圳证 券交 易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相
关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相 关的基 本知 识，熟 悉相 关 法 律 、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易 所业务 规则 ， 具 有 五 年
以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 需 的工
作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注 册会计师资格，
或具有会计、审计或者财务管理专业的高 级 职称、 副教授 或以上 职 称 、 博
士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在 会计、 审计或 者财务 管 理 等 专
业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 ??不适用
如否，请详细说明：______________________________
十 七、被提名人及其直系亲属、 主要 社会关 系均 不在公 司及 其附 属 企
业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 八、被提名人及其直系亲 属不 是直 接或 间接 持有 公司已发行 股份1 %
以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 九、被提名人及其直系亲 属不在 直接 或间 接持 有公 司已发行股 份5 %
以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十、被提名人及其直系亲属 不在公 司控 股股 东、实 际控制 人的 附 属
企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际 控制 人或 者 其 各 自
的附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等 服务的 人员，包 括但 不 限 于 提
供服务的中介机构的项目组全体人员 、各级 复核人 员、在报 告上 签 字 的 人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际 控制 人或 者 其 各 自
的附属企业不存在重大 业务 往来 ，也 不在有重大 业务往来的单位 及 其 控 股
股东、实际控制人任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十三、被提名人在最近十二个 月内 不具有 第十 七项 至第二十 二 项 所
列任一种情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任 上市 公司 董 事 、 监
事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不 适合 担任 上 市 公 司
董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期 货犯 罪， 受 到 司 法
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证 监 会立 案 调
查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十八、被提名人最近三十六月 未受到 证券交 易所 公开 谴责或 三 次 以
上通报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次 未能 亲 自 出 席
也不委托其他董事出席 董事 会会 议被 董事 会提请股东大会予以解 除 职 务 ，
未满十二个月的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十一、包括本次提名的公司在内 ，被提 名人担 任独 立董 事的 境 内 上
市公司数量不超过三家。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚 假记 载 、 误 导
性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承 担由此 引起的法 律责 任 和 接 受
深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二 、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内 容通过 深圳 证 券 交 易
所创业板业务专区录入、报送给深圳证 券交 易所或对 外公告 ，董 事 会 秘 书
的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三 、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独 立性要 求 及 独 立 董
事 任 职 资 格 情 形 的， 本提 名人 将及 时向公司董事会报告并督促被提名人立
即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：北京建工环境修复股份有限公司董事会
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