苏州安洁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-075
苏州安洁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
开。
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2023 年 9 月 28 日
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会议室
《公司章程》的规定。
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共12人，代表有效表决权的股份
总数为361,035,041股，占公司股本总额53.6905%。其中，通过现场和网络参加本
次股东大会的中小投资者共计6人，代表有效表决权的股份数为9,209,104股，占
公司股本总额1.3695%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有效表决权股份共351,825,937
股，占公司股本总额52.3210 %。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共6人，代表有效表决权的股份数为9,209,104股，占公
司股本总额1.3695%。
（4）参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共6人，代表有效表决权的股份数为
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：360,962,041股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0175%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,136,104股，占出席会议的中小股股东所
持股份的99.2073%；反对9,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1053%；
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弃权63,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股
份的0.6874%。
（二）审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
表决结果：358,068,861股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,242,924股，占出席会议的中小股股东所
持股份的67.7908%；反对2,965,680股，占出席会议的中小股股东所持股份的
东所持股份的0.0054%。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：361,024,841股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的
股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,198,904股，占出席会议的中小股股东所
持股份的99.8892%；反对9,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1053%；
弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0054%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
三、律师出具的法律意见书
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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四、备查文件
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十二日
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