证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2023-082
大连热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 7.92
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会
议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
关联交易方案的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,684,132 98.90 100,100 0.31 252,000 0.79
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
行价格
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
股份购买资产协议及其补充协议及业绩补偿协议的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
条规定的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
第十一条规定的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
第四十三条规定的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
法》相关规定的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
法》相关规定的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与
任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
约方式增持公司股份的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
宜的议案
审议结果：
通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,936,132 99.69 100,100 0.31 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
重大资产重组 6,132 00
符 合 相 关 法
律、法规规定
的议案
方案 6,132 00
的具体方案-资 6,132 00
产出售交易对
方
的具体方案-交 6,132 00
易标的
的具体方案-定 6,132 00
价依据及交易
对价
的具体方案-支 6,132 00
付方式
的具体方案-过 6,132 00
渡期间的损益
安排
的具体方案-交 4,132 00 00
割安排
的具体方案-人 6,132 00
员安置
资产的具体方 6,132 00
案-发行股份的
种类和每股面
值
资产的具体方 6,132 00
案-发行对象及
发行方式
资产的具体方 6,132 00
案-交易标的
资产的具体方 6,132 00
案-定价依据及
交易对价
资产的具体方 6,132 00
案-发行股份的
定价基准日及
发行价格
资产的具体方 6,132 00
案-发行股票数
量
资产的具体方 6,132 00
案-股份锁定
资产的具体方 6,132 00
案-过渡期间损
益安排
资产的具体方 6,132 00
案-滚存未分配
利润安排
资产的具体方 6,132 00
案-业绩承诺及
补偿
资产的具体方 6,132 00
案-发行股份的
上市地点
的具体方案-发 6,132 00
行股票的种类
和面值
的具体方案-发 6,132 00
行对象及发行
方式
的具体方案-定 6,132 00
价基准日及发
行价格
的具体方案-募 6,132 00
集配套资金金
额及发行数量
的具体方案-锁 6,132 00
定期安排
的具体方案-上 6,132 00
市地点
的具体方案-募 6,132 00
集资金用途
的具体方案-滚 6,132 00
存未分配利润
安排
资产重组构成 6,132 00
关联交易的议
案
电股份有限公 6,132 00
司重大资产出
售及发行股份
购买资产并募
集配套资金暨
关联交易报告
书（草案）》及
其摘要的议案
效条件的重大 6,132 00
资产出售协议
及 其 补 充 协
议、发行股份
购买资产协议
及其补充协议
及业绩补偿协
议的议案
资产重组符合 6,132 00
《上市公司监
管 指 引 第 9
号》第四条规
定的议案
资产重组符合 6,132 00
《上市公司重
大资产重组管
理办法》第十
一条规定的议
案
资产重组符合 6,132 00
《上市公司重
大资产重组管
理办法》第十
三条规定的重
组上市的议案
资产重组符合 6,132 00
《上市公司重
大资产重组管
理办法》第四
十三条规定的
议案
资产重组符合 6,132 00
《首次公开发
行股票注册管
理办法》相关
规定的议案
资产重组符合 6,132 00
《上市公司证
券发行注册管
理办法》相关
规定的议案
相关主体不存 6,132 00
在依据《上市
公司监管指引
第 7 号——上
市公司重大资
产重组相关股
票异常交易监
管》第十二条
不得参与任何
上市公司重大
资产重组情形
的议案
重大资产重组 6,132 00
有关审计、评
估报告的议案
的独立性、评 6,132 00
估假设前提的
合理性、评估
方法与评估目
的的相关性以
及评估定价的
公允性的议案
资产重组定价 6,132 00
的依据及公平
合理性说明的
议案
资产重组中发 6,132 00
行股份摊薄即
期回报影响及
填补回报措施
和相关主体承
诺的议案
重大资产重组 6,132 00
证券服务机构
的议案
大会审议同意 6,132 00
收购人及其一
致行动人免于
以要约方式增
持公司股份的
议案
大会授权董事 6,132 00
会办理本次重
大资产重组相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-19 为特别决议事项，关联股东回避表决，中小股东单独计票。
三、 律师见证情况
律师：赵越，张雪
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次
临时股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次临时股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
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