证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-148
新亚制程（浙江）股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日在
公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，
经自查发现，原披露的公告中授权委托书中提案名称有误，现对公告部分内容予以
补充更正，相关更正情况如下：
更正前：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份
有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投
票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案
编码 提 案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于<公司 2023年股票期权激励
计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于公司<2023年股权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
有关事项的议案》
《关于回购注销2021年限制性股
案》
更正后：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份
有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投
票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备 同意 反对 弃权
提案 注
编码 提 案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
提案
《关于<公司2023年限 制 性 股 票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年限 制 性 股 票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
的议案》
《关于回购注销2021年限制性股票
公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。本
次更正后的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见附件。
特此公告。
新亚制程(浙江)股份有限公司
董事会
附件：更正后公告
新亚制程（浙江）股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临
时）会议决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
公司第六届董事会第十次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯相结
合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的
议案》。
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 15：00
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月
票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行投票表决。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 10 月 10 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委
托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
栋 306A）
二、会议审议事项
备注
提 案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
上述议案 1、2、3、4 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案已分别经公司第六届董事会第
十次（临时）会议及第六届董事会第五次会议审议通过，需提交 2023 年第四次临时
股东大会审议。以上议案具体内容 2023 年 9 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激
励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立
董事卜功桃作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 1-3 项议案征集投
票权。具体情况请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理
人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
三、会议登记办法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
联系人：伍娜
电话：0755-23818518
传真：0755- 23818501
邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
新亚制程(浙江)股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股
份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明
确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有 提案
《关于<公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
关事宜的议案》
《关于回购注销 2021 年限制性股
案》
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委托
人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
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