证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-054
杭州和泰机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，公司根据《公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括股
东代表监事和适当比例的公司职工代表监事，其中职工代表监事的比例为 1/3。公司监
事会提名倪慧娟女士、谭涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选
人简历详见附件）。相关候选人表决结果如下：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
上述两位非职工代表监事经股东大会采用累积投票制审议通过后生效，将与公司职
工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续
依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
的议案》
监事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订公司《监事会议事规则》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
监 事 会
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
至今，历任本公司销售内勤主管、总经理助理、物控部总监，现任本公司审计处经理；
倪慧娟女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；倪慧娟女士未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股份的股东杭州海
泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）1.1733%合伙份额；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提
名担任上市公司监事的情形。任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》等有关规定。
月至 2003 年 7 月，任本公司办公室主任；2003 年 8 月至 2010 年 5 月，任杭州正强万向
节有限公司办公室主任；2010 年 6 月至今，任本公司办公室主任；2017 年 12 月至 2019
年 10 月，任本公司监事；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任本公司董事；2020 年 10 月
至今，任本公司监事。
谭涛先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；谭涛先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股份的股东杭州海泰精
华创业投资合伙企业（有限合伙）1.5253%合伙份额；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担
任上市公司监事的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》等有关规定。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
