证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-049
上海澳华内镜股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日以现场与通讯
相结合的方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的
通知已于2023年10月8日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐
佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开
程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2023年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）的实施将建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公
司管理层、核心技术人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《上海澳
华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通
过。
（二）审议通过《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公
司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规
定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，有利于形成良好、均衡
的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司持续稳定高质量发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通
过。
（三）审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
监事会对公司本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次激
励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格。不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激
励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司监事会
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