证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-089
浙江众合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
六次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
根据公司经营计划和融资需求，同意向邮储银行富阳区支行申请敞口总额
不超过人民币（含等值外币）20,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1
年。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为
准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责
与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延
长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有
效。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
由 于 公 司 2021 年 股 权 激 励 期 权 行 权 事 项 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
根据公司 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事
宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修
订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（临 2023-090）。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国
际四号楼 17 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号“临 2023-091”）。
三、备查文件
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十二日
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