证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-037
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。经全体董事
一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 12 日公司 2023
年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
全体董事一致推举方华先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人出席了
本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第二届董事会
董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举方华先
生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第
二届董事会届满日止。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监
事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-039）。
（二）审议通过《关于选举广东魅视科技股份有限公司第二届董事会专门委
员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会设审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集 委员姓名
人）
会
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监
事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-039）。
(三)审议通过《关于聘任方华为广东魅视科技股份有限公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举方华先
生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届
满日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监
事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-039）。
(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任曾庆文先
生为公司副总经理；聘任江柯女士为公司董事会秘书兼财务总监。上述高级管理
人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监
事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-039）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任罗嘉健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
各项职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监
事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-039）。
（六）审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关规定，结合公司经营规模、公司高级管理人员
所处岗位、同行业薪酬水平等实际情况，对于公司第二届高级管理人员，按照其
与公司签署的劳动合同及相关规定，综合评定薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，
不领取高级管理人员津贴。董事会认为该方案对公司高级管理人员的薪酬安排符
合公司持续、稳定、健康发展的需求。后续如有调整，将根据相关规则进行审议
后方可执行。
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 2 票。
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，董事方华、曾庆文回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二届
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2023-039）。
三、备查文件
事项的独立意见》
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
