证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-080
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023
年 10 月 12 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议现场出席有表
决权董事 10 名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》
等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
一、关于选举葛仁余先生担任江苏银行股份有限公司第六届董事
会董事长的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举葛仁余先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六
届董事会任期一致。
二、关于江苏银行股份有限公司第六届董事会各专门委员会成员
组成的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司第六届董事会设立 6 个专门委员会，分别为战略与 ESG
委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名
与薪酬委员会和消费者权益保护委员会。
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各专门委员会成员组成如下：
（一）战略与 ESG 委员会
主任委员：葛仁余，委员：李心丹、陈忠阳、胡军
（二）审计委员会
主任委员：洪磊，委员：于绪刚、林海涛
（三）关联交易控制委员会
主任委员：于绪刚，委员：吴典军、范卿午
（四）风险管理委员会
主任委员：陈忠阳，委员：吴典军、洪磊、姜健
（五）提名与薪酬委员会
主任委员：范卿午，委员：洪磊
（六）消费者权益保护委员会
主任委员：李心丹，委员：任桐
新任董事将在监管机构核准其董事任职资格后履行委员会相关
职责。
三、关于推举葛仁余先生代为履行江苏银行行长职责的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意由葛仁余先生代为履行行长职责，代为履职期限自董事会决
议通过之日起，至新任行长任职资格获监管机构核准之日止。
四、关于聘任江苏银行股份有限公司副行长、行长助理的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任吴典军先生、周爱国先生、罗锋先生、高增银先生、丁
宗红先生担任公司副行长，王卫兵先生担任行长助理（简历见附件），
任期与第六届董事会任期一致。罗锋先生、高增银先生、丁宗红先生
副行长的任职资格待监管部门核准。
五、关于聘任江苏银行董事会秘书及证券事务代表的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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同意聘任吴典军先生担任公司董事会秘书，田作全先生担任公司
证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
六、关于设立江苏银行股份有限公司消费者权益保护部的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案
按照“苏银优 1”票面股息率 3.86%计算，每股发放现金股息人民币
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“苏银
优 1”股东。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏银行股份有限公司董事会
附件：相关人员主要简历
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附件
相关人员主要简历
葛仁余，男，1965 年生，大学学历，高级工程师。曾任中国建
设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，中国建设
银行江苏省分行营业部运行中心经理、信息技术管理部总经理，南京
银行信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理，江苏银行党委
委员、首席信息官、副行长、行长。现任江苏银行党委书记、执行董
事。
吴典军，男，1969 年生，博士研究生学历，高级经济师。曾任
农行连云港分行营业部、国际业务部科员；农发行连云港分行办公室
主任、营业部经理，总行研究室主任科员，江苏省分行办公室、党委
办公室副主任（主持工作）；江苏银行办公室主任、党委办公室主任、
宣传部部长。现任江苏银行党委委员、执行董事、董事会秘书、副行
长。
周爱国，男，1972 年生，大学学历，经济师。曾任中国建设银
行江苏省分行风险管理部总经理助理、副总经理，镇江分行党委委员、
副行长，江苏省分行直属支行党委书记、行长，江苏省分行营业部党
委委员、副总经理兼直属支行党委书记、行长（省分行部门总经理级），
江苏银行公司业务部总经理、绿色金融部总经理，业务总监。现任江
苏银行党委委员、副行长。
罗锋，男，1972 年生，硕士研究生学历，审计师、注册会计师。
曾任审计署驻南京特派员办事处金融审计二处主任科员、副处长，江
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苏银行内审部总经理，业务总监。现任江苏银行党委委员、副行长（任
职资格待核准），计划财务部总经理。
高增银，男，1977 年生，硕士研究生学历，正高级经济师。曾
任中国建设银行苏州分行公司业务部副总经理、苏州分行投资银行部
副总经理、总经理，江苏银行投资银行部总经理、投行与资产管理总
部总经理。现任江苏银行党委委员、副行长（任职资格待核准），苏
银理财有限责任公司党委书记、董事长。
丁宗红，男，1973 年生，大学学历，会计师。曾任江苏银行无
锡诚业支行行长、无锡分行小企业信贷服务中心总经理，江苏银行无
锡分行党委委员、行长助理、副行长，小企业金融部（普惠金融部）
总经理。现任江苏银行党委委员、副行长（任职资格待核准），公司
业务部总经理、绿色金融部总经理。
王卫兵，男，1967 年生，大学学历，高级经济师。曾任南通市
商业银行人事监察部经理、开发区支行行长、办公室主任、董事会秘
书、党组成员、纪检组长，江苏银行内审合规部副总经理，泰州分行
党委书记、行长，南通分行党委委员、副行长，盐城分行党委书记、
行长，苏州分行党委书记、行长。现任江苏银行行长助理，无锡分行
党委书记、行长。
田作全，男，1977 年生，硕士研究生学历。曾任中国农业银行
连云港分行办公室副主任，江苏银行办公室综合团队副经理、公文管
理团队副经理、经理、秘书团队经理，江苏银行办公室主任助理、副
主任，江苏银行董事会办公室副主任。现任江苏银行证券事务代表、
董事会办公室主任。
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