证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-044
山东雅博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
临时股东大会无否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年10月12日（星期四）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1 0月12
日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月12日（星期四）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
东雅博科技股份有限公司会议室
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方
式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果 为准。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
与会股东及股东授权代表共计 13 人，代表股份 247,747,671 股，占公司总
股本的 11.6815%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代 表股份
份 166,747,671 股，占公司总股本的 7.8623%。
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 82,433,223 股，占公司总
股本的 3.8868%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，81,000,000 股，占公司
总股本的 3.8192%。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,433,223 股，
占公司股份总数 0.0676%。
律师见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
保及公司向关联方提供反担保的议案（一）》；
关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
表决情况：同意 246,827,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6285%；反对 920,423 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
其中中小股东的表决情况：同意 81,512,800 股，占出席本次股东大会中小
股东所持股份的 98.8834%；反对 920,423 股，占出席本次股东大会中小股东所
持股份的 1.1166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。
公司向关联方提供反担保的议案（二）》；
关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
表决情况：同意 246,827,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6285%；反对 920,423 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
其中中小股东的表决情况：同意 81,512,800 股，占出席本次股东大会中小
股东所持股份的 98.8834%；反对 920,423 股，占出席本次股东大会中小股东所
持股份的 1.1166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。
公司向关联方提供反担保的议案（三）》；
关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
表决情况：同意 246,827,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6285%；反对 920,423 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
其中中小股东的表决情况：同意 81,512,800 股，占出席本次股东大会中小
股东所持股份的 98.8834%；反对 920,423 股，占出席本次股东大会中小股东所
持股份的 1.1166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，
该见证意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度第二次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
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