青岛食品: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-10-13 00:00:00
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证券代码:001219         证券简称:青岛食品          公告编号:2023-042
                 青岛食品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   现场会议时间:2023 年 10 月 12 日(星期四)14:00。
   网络投票时间:2023 年 10 月 12 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
流中支路 2 号)。
                            《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
   (二)会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 71,678,692 股,占上市公司总
股份的 47.7898%。
   其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 71,524,732 股,占上市公司总
股份的 47.6871%。
   通过网络投票的股东 6 人,代表股份 153,960 股,占上市公司总 股份的
   通过现场和网络投票的中小股东 10 人,代表股份 1,536,894 股,占上市公
司总股份的 1.0247%。
   其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 1,382,934 股,占上市公司
总股份的 0.9220%。
   通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 153,960 股,占上市公司总股份的
和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
   二、提案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以
下议案:
   表决结果:同意 71,678,692 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。
  其中中小股东的表决情况为:
  同意 1,536,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已经参与本次股东大会表决
的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
案》;
  表决结果:同意 71,678,692 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。
  其中中小股东的表决情况为:
  同意 1,536,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已经参与本次股东大会表决
的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
  表决结果:同意 71,678,692 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。
  其中中小股东的表决情况为:
  同意 1,536,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已经参与本次股东大会表决
的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
案》;
  表决结果:同意 71,678,692 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。
  其中中小股东的表决情况为:
  同意 1,536,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
案》;
  表决结果:同意 71,678,692 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。
  其中中小股东的表决情况为:
  同意 1,536,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:同意 71,678,692 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。
  其中中小股东的表决情况为:
  同意 1,536,894 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定,合法有效;出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。
  四、备查文件
大会的法律意见书。
  特此公告。
                                 青岛食品股份有限公司
                                             董事会

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