恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-057
恒力石化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，经半数以上董事共同推举，由董事李峰先
生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及
表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
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(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议；
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,552,726 99.9958 198,300 0.0042 0 0.0000
法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
恒力石化股份有限公司
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,552,726 99.9958 198,300 0.0042 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,552,726 99.9958 198,300 0.0042 0 0.0000
技有限公司重组上市的预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,549,926 99.9957 198,300 0.0042 2,800 0.0001
市公司分拆规则（试行）》的议案
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审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,549,926 99.9957 198,300 0.0042 2,800 0.0001
护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,552,726 99.9958 198,300 0.0042 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,553,226 99.9958 197,800 0.0042 0 0.0000
恒力石化股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,552,726 99.9958 198,300 0.0042 0 0.0000
的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,552,726 99.9958 198,300 0.0042 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
恒力石化股份有限公司
（%） （%）
A股 4,728,552,726 99.9958 198,300 0.0042 0 0.0000
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,728,552,726 99.9958 198,300 0.0042 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司分拆所属子 40,37 00
公司康辉新材 2
料科技有限公
司重组上市的
议案》
属子公司康辉 40,37 00
新材料科技有 2
限公司重组上
市符合相关法
律、法规规定的
议案》
属子公司康辉 40,37 00
新材料科技有 2
限公司重组上
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市方案的议案》
化股份有限公 37,57 00
司关于分拆所 2
属子公司康辉
新材料科技有
限公司重组上
市的预案（修订
稿）>的议案》
属子公司康辉 37,57 00
新材料科技有 2
限公司重组上
市符合<上市公
司分拆规则（试
行）>的议案》
属子公司康辉 40,37 00
新材料科技有 2
限公司重组上
市有利于维护
股东和债权人
合法权益的议
案》
司保持独立性 40,87 00
及持续经营能 2
力的议案》
成的新公司具 40,37 00
备相应的规范 2
运作能力的议
案》
拆履行法定程 40,37 00
序的完备性、合 2
规性及提交的
法律文件的有
效性的说明的
议案》
拆目的、商业合 40,37 00
理性、必要性及 2
可行性分析的
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议案》
东大会授权董 40,37 00
事会及其授权 2
人士办理本次
分拆有关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案全部获得通过，本次股东大会审议的第 1-11 项议案为特别决议案，已
获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。第 1-11 项议案已对中小股
东单独计票，已获出席股东大会的中小股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：高媛、黄婧雅
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
特此公告。
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