证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-046
湖南麒麟信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1
栋1楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 57,813,598
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
届董事会独立董事
届董事会独立董事
董事会独立董事
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
届监事会非职工监事
届监事会非职工监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公 司 章 程 > 并 0,877 2
办理工商变更
登记的的议
案》
股东大会议事 0,877 2
规则>的议案》
董事会议事规 0,877 2
则>的议案》
监事会议事规 0,877 2
则>的议案》
独立董事工作 0,877 2
制度>的议案》
对外担保管理 0,877 2
制度>的议案》
关联交易管理 0,877 2
制度>的议案》
募集资金管理 0,877 2
制度>的议案》
为第二届董事 ,972 2
会非独立董事
生为第二届董 ,972 2
事会非独立董
事
为第二届董事 ,972 2
会非独立董事
生为第二届董 ,972 2
事会非独立董
事
士为第二届董 ,972 2
事会非独立董
事
为第二届董事 ,972 2
会非独立董事
士为第二届董 ,969 1
事会独立董事
生为第二届董 ,969 1
事会独立董事
为第二届董事 ,969 1
会独立董事
生为第二届监 ,968 1
事会非职工监
事
生为第二届监 ,968 1
事会非职工监
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：邓争艳、黎雪琪
本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决
结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
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