证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-088
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 12 日下午 15:30 开始；
（2）网络投票时间为：2023 年 10 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
一楼会议室。
国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 32 人，代表有表决权股份
的股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权股份 53,767,576 股，占上市公司有
表决权股份总数的 48.7074%。通过网络投票的股东 22 人，代表有表决权股份
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 22 人，代表有表决
权股份 7,443,825 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.7433%。其中：通过现
场投票的中小投资者股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小投资者股东 22 人，代
表有表决权股份 7,443,825 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.7433%。
次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金相关法律法规规定条件的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案的议案》
交易概况
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
发行股份及支付现金购买资产方案
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
募集配套资金方案
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（三）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议及其补
充协议的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（四）审议通过《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（五）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市情形的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（六）审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（七）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条、第四十三条规定的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（八）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（九）审议通过《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据<上
市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十
二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组
（2023 年修订）>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十）审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相
关规定的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十一）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试
行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十二）审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十三）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十四）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备
考审阅报告的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十五）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十六）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十七）审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2023-2025 年）>的
议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十八）审议通过《关于<本次交易中有偿聘请其他第三方机构或个人的说
明>的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（十九）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件的有效性的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜
的议案》
表决结果为：同意 61,182,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 7,439,725 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9449%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠律师、柯凌峰律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出
席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十二日
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