证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-049
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2023 年 10 月 6 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了
会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》
会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》，截至 2023
年 10 月 12 日，“天箭转债”转股价格已触发向下修正条款。
鉴于“天箭转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公
司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，
公司管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对
公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会
决定，本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内（即 2023 年 10 月 13 日
至 2024 年 4 月 12 日）
，如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款的，亦
不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 13 日起计算）
，若再次触
发“天箭转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“天箭转债”转股价格的向下修正权利。
具体详见公司同日在《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有
限公司关于不向下修正天箭转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
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