健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-111
健康元药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
集团大厦二号会议室
（1）出席会议的股东和代理人人数 64
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,627,611
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事俞雄先生主持本次
会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定，本次会议决议有效。
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参
会。公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事、总裁俞雄先生现场出席；董事长
朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生、董
事兼副总裁林楠棋先生、独立董事霍静女士、覃业志先生、彭娟女士、印晓星先
健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会决议公告
生以视频方式出席；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生现场出席，监事彭
金花女士、幸志伟先生以视频方式出席；
（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席，副总裁张雷明先生以视频方
式列席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,606,893 94.2276 7,020,718 5.7724 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持
股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%
A股 112,275,893 92.3111 7,020,718 5.7723 2,331,000 1.9166
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司<中长期事业
合伙人持股计划之第三期
持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
四、关于议案表决的有关情况说明
健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会决议公告
应回避表决的关联股东名称：深圳市百业源投资有限公司。
五、律师见证情况
律师：皇甫天致、黄俐娜
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符
合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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