证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-065
杭萧钢构股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，
会议通知于 2023 年 10 月 6 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方
式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：
特此公告。
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