博威合金: 博威合金第五届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-13 00:00:00
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证券代码:601137      证券简称:博威合金       公告编号:临2023- 078
              宁波博威合金材料股份有限公司
          第五届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日下午
方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长谢识才先生主持,
公司监事和其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定,
会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论,通过以下议案,形成
决议如下:
   一、审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予预留股票期权的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)
       》及其摘要的相关规定和 2022 年年度股东大会的授权,董事会
认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 10 月 12
日为授予日,向 65 名激励对象授予 321.5 万份股票期权,行权价格为 15.30 元/
股。
   具体内容请详见公司同日披露的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:临 2023-079)。
   独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
        宁波博威合金材料股份有限公司
           董     事     会

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