证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-049
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议通知及议案于 2023 年 10 月 9 日上午以专人送达或微信方式发出。本
次会议由公司董事长朱亚东先生召集，于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于推荐董事会成员候选人的议案》。
经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的丁
涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确的意见，认为被提名人具有较高的专业知
识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现被提名人存
在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现被提名人被中国证监会确定为市场禁
入者。独立董事一致同意丁涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董
事会非独立董事候选人的提名。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，同意公司于 2023 年 10 月 30 日 14:30 召开 2023 年第三次临时股东
大会。
议案的具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
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