证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-064
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023
年10月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2023年第三次
会议的通知。本次会议于2023年10月12日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃优先购买权并
向参股公司增资的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会2023年第三次会议决议。
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