证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-055
浙江嘉化能源化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十
届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 16:00 时在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求，并共
同推举董事韩建红女士主持。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全体监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
同意选举韩建红女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 委员会委员 主任委员/召集人
战略与发展委员会 韩建红、鞠全（独立董事）、沈高庆 韩建红
黄恺（独立董事）、韩建红、李郁明
提名委员会 黄恺
（独立董事）
李郁明（独立董事、会计专业）、管
审计委员会 李郁明
思怡、黄恺（独立董事）
鞠全（独立董事）、韩建红、李郁明
薪酬与考核委员会 鞠全
（独立董事）
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任沈高庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王宏亮先生为公司常务副总经理，同意聘任邵生富先生、王敏娟女
士、林传克先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任杨军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张炳阳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于项目投资的议案》
为进一步壮大公司氢能产业链，在公司现有副产氢生产、氢提纯、氢储运、
氢发电、加氢站等氢能产业链的基础上，发挥公司氢能产业链的协同效应，公司
以全资子公司浙江嘉化氢储新能源科技有限公司为主体，投资 40,000 万元实施
制氢、储能、储氢等装备制造一期项目。用于实施制氢及储能装备相关产业，同
时打造光伏发电-储能-制氢-氢提纯和压缩-氢发电/加氢等低碳应用场景，助力
未来氢储装备的市场开拓。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
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