福莱新材: 福莱新材第二届董事会第二十七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-13 00:00:00
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证券代码:605488      证券简称:福莱新材         公告编号:临 2023-099
债券代码:111012      债券简称:福新转债
               浙江福莱新材料股份有限公司
          第二届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次
会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯的方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 9
日以书面、邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人。本次会议由董事长夏厚君先生主持,公司全体监事会成员和部分高级管理人员
列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:
   (一)审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票(第一批次)的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有
关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2023 年限制
性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会同意确定 2023 年 10 月 12 日
为预留授予日(第一批次),向 2 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票,授予价
格为 7.76 元/股。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体的《福莱新材关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票(第一批次)的公告》(公告编号:临 2023-098)。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                             浙江福莱新材料股份有限公司
                                           董事会

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