证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-070
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1) 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12
日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公
楼二楼会议室。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议决定于
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公
司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 44,355,247 股，占上市公司总
股份的 34.6525%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 3 人，代表股份
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,600 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 10,600 股，占上市公司总股份
的 0.0083％。
见证了本次会议。
二、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
表决情况：
同意 44,355,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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