证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-046
深圳中电港技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日通过电子
邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席 8 人，缺席 1 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会下属专门委员会正常运行，同意调整公司第一届董事会各专门
委员会委员。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
调整后，第一届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：周继国（召集人）、刘迅、李俊、曹蓓、蔡靖
审计委员会：吕飞（召集人）、蔡元庆、杨红
薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、吕飞、曹蓓
提名委员会委员：王明江（召集人）、吕飞、刘迅
（二）审议通过《关于在北京产权交易所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有
限公司 100%股权并进行信息正式披露的议案》
为优化资源配置，更好地聚焦公司核心业务发展，同意公司在北京产权交易
所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司 100%股权并进行信息正式披露，
根据评估结果确定挂牌价格为不低于人民币 3,560.00 万元。最终成交价格以公
开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。
具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京产权交易所公
开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
（一）第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
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