证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2023-063
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。公司
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主
持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的
议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关
联交易的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、
潘孝贞、温建北回避表决。
三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议
决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
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