融捷股份有限公司公告（2023）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-042
融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件和手机短信的方式同时发出。
开并表决。
席了本次董事会。
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合
公司实际情况及董事履职工作量和专业性，董事会同意调整第八届董事会董事津
贴标准为：独立董事津贴调整至 12 万元/年（含税）；非独立且不在公司担任行
政管理职务的董事津贴调整至 10 万元/年（含税）；非独立且在公司担任行政管
理职务的董事不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放，税款由公司代扣代
缴。
本议案独立董事雷敬华、董事祝亮回避表决；本议案需提交公司股东大会审
议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十
融捷股份有限公司公告（2023）
一次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事沈洪涛女士因连续担任公司独立董事将满六年拟离职。沈洪涛
女士离职将导致公司董事会和相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，
且独立董事中欠缺会计专业人士。
根据公司章程的规定，董事会同意补选饶静女士（简历附后）为公司第八届
董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。饶静女士为会计专业人士（会计
学博士、会计学副教授），待股东大会审议通过后，饶静女士将同时担任公司董
事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其任期自股东大会审议通过
之日起生效，截止日期与第八届董事会截止日期一致。
具 体 内 容 详见 同 日 披露 在 《中 国 证 券报 》《证 券 时 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告
编号：2023-043）。
饶静女士已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》
《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
十一次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临
时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-045）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
融捷股份有限公司公告（2023）
一次会议审议相关事项的独立意见》；
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2023）
附件：《饶静女士简历》
饶静女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、博士、
副教授、硕士生导师。2003 年毕业于江西财经大学经济学专业（本科），取得
经济学学士学位；2006 年取得江西财经大学会计学硕士学位，2010 年取得中山
大学管理学院会计学博士学位；2016 年 9 月至 2017 年 8 月，香港科技大学会计
系访问学者；2019 年 9 月至 2020 年 8 月，美国罗德岛大学金融系访问学者。
饶静女士于 2010 年 7 月起至今任职广东工业大学管理学院，曾于 2015 年 6
月至 2021 年 8 月担任会计系副主任，现任会计学副教授、硕士生导师。饶静女
士曾主持国家社会科学基金项目、教育部人文社科项目等多项课题，出版学术专
著、发表多篇学术论文，具备丰富的会计管理、内部控制、公司治理等方面的理
论知识与实务经验。
饶静女士于 2020 年 9 月至 2022 年 4 月担任广州迪森热能技术股份有限公司
（300335.SZ）独立董事，2020 年 10 月至今担任广州思林杰科技股份有限公司
（688115.SH）独立董事，2020 年 11 月至今担任广东广咨国际投资咨询集团股
份有限公司（836892.BJ）独立董事，2021 年 6 月至今担任西安驰达飞机零部件
制造股份有限公司（非上市公司）独立董事。饶静女士同时兼任广东省管理会计
师协会理事、中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心研究员。
饶静女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，饶静女士未持有公司股份。饶静
女士不存在不得提名为独立董事的情形。饶静女士未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
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