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（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）
（股票代碼：2880）
董事會會議通告
遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將
於二零二三年十月二十六日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至
二零二三年九月三十日止九個月之未經審核業績。
承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書
中國遼寧省大連市
二零二三年十月十二日
於本公告日期，董事會成員是：
執行董事： 王志賢及魏明暉
非執行董事： 徐鑫及楊兵
獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦
* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條
例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。
* 僅供識別
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