未名医药: 独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见_股票频道

山东未名生物医药股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履
职指引（2020年修订）》等相关法律法规以及公司《上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第十九次会议所审议的相关事
项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于补选第五届董事会董事的独立意见
我们认为公司本次补选第五届董事会董事的提名、审议、表决程序符合有关
法律法规和公司《章程》的规定，根据岳莹女士的个人简历等情况，其任职资格、
教育背景能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现其存在《公司法》中规定的不得
担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，不存在被深
圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到过中国证监
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们一致同意聘任岳莹女士为公
司董事。
（此页无正文，为山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第十九次会议相关议案的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
张荣富肖杰夏阳
刘洋

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