大唐电信科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟购买大唐
微电子技术有限公司 71.7862%股权，同时大唐半导体设计有限公司拟出售持有
的联芯科技有限公司 100%股权，及公司拟出售持有的大唐半导体设计有限公司
有限公司 30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司 20%股权、北京大唐智能
卡技术有限公司 14.3727%股权事项（以下简称“本次重组”“本次交易”），
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产
重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性
资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-036）。
的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中
介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
本次交易方案相关议案，并与本次交易的交易对方签订了附生效条件的相关交易
协议；关联董事就相关议案回避表决，独立董事就本次交易方案进行了事前认可
并发表了独立意见。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合
法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如
下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合法有效。公司就本次交易所提交的
法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董
事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易已履行了现阶段必需的法定程序，
该等法定程序合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司就本次交易拟提交的相关法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大唐电信科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
大唐电信科技股份有限公司董事会
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