证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-058
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议于 2023 年 10 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼
党建会议室以现场表决的方式召开。
生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体监事一致同意豁免会议通
知时限要求。本次监事会会议已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、电话通讯等
方式通知全体监事。
了本次会议。
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》
公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“高新兴创联”）
拟于近日提交全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌申请。本
次高新兴创联挂牌新三板可促进子公司完善法人治理结构、提高规范运作水平、
增强核心竞争力，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益
的情况。监事会一致同意公司控股子公司高新兴创联挂牌新三板事项。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月十一日
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