证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-046
成都苑东生物制药股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2023 年
会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书李淑云等列席会议。本次会
议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中汇”
）作为
公司长期合作的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘中汇为公司 2023 年度审计机构
的决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上，公司监事会同意上述续聘事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通
过后方可实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于续聘会计师事务所的议案的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提
高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用
部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资
金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议
程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，审议议案内容及
表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。
综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（三）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
监事会认为：本次终止技术中心创新能力建设项目及信息化系统建设项目，
是公司综合考虑实际经营情况及自身发展战略所做出的谨慎决策，终止项目不会
对现有核心业务经营及公司财务状况产生重大不利影响。公司将剩余募集资金用
于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效益。本次终止部分募集资金项
目事项的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
综上，公司监事会同意上述事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后
方可实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
（四）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次调整年度日常关联交易预计是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严
格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开
展。关联董事王颖女士进行了回避表决，本次交易及决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利
益的情形。因此，公司监事会同意本次调整年度日常关联交易预计的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
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