证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2023－147
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议
的通知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯
方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司
法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。
公司董事梁启杰先生和沈昱先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回
避了对该议案的表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体详见同日披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（临 2023-149 号）。
股票与股票期权的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
公司董事卢浩杰先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议
案的表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体详见同日披露的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限
制性股票与股票期权的公告》（临 2023-150 号）及《关于回购注销部分激励对象限
制性股票通知债权人暨减资的公告》（临 2023-153 号）。
权第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
公司董事卢浩杰先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议
案的表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体详见同日披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（临 2023-151 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因股权激励计划限制性股票回购注销事项，公司注册资本将由人民币
年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况及发展
需要，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。
具体详见同日披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临 2023-
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，董事会同意召开 2023 年第三
次临时股东大会，将本次会议中第 4 项议案《关于变更注册资本暨修改<公司章程>
的议案》提交股东大会审议，并授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时
间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。
具体详见公司后续发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
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