证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-037
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第
十一次会议决议，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称
本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 11 日召开第
三届董事会第十一次，会议决定于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一
次临时股东大会。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年
（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 10 月 19 日（周四）
（七）出席对象：
于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地
大厦 C 座 31 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾（√）的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
特别说明：
以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10
月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
在董事会审议前，公司董事会薪酬与提名委员会对董事候选人的任
职资格进行了审查，同意本次提名。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方
式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间
以收到信函的时间为准。
（二）登记时间：2023 年 10 月 23 日（周一）9:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座
（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文
件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理
人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登
记手续。
境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
（五）会议联系方式：
会务联系人：万丽 王宁
联系电话：0755-82707766
电子邮箱：IR@chinalin.com
收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层
（六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会
议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。网络投票的具体操作流程详见
附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二三年十月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先
对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 27 日（现场股东
大会结束当日）下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2：
华林证券股份有限公司
本人（本单位） 作为华林证券股份
有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托
先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单
位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2023 年第一
次临时股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行
使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议
事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以
投票
非累积投票提案
关于提名公司第三届董事会董事候
选人的议案
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数和性质：
委托人签名/盖章： 被委托人签名：
委托书签发日期：2023 年 月 日
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
附注：
写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。
人单位印章。
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