证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2023-056
湖南机油泵股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议;
颜丽娟、董仁泽、王巍、黄金辉、王斌、蔡皓列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 58,654,529 99.9658 5,300 0.0090 14,742 0.0252
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 58,665,371 99.9843 5,300 0.0090 3,900 0.0067
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
号
比例(%)
选举许仲秋为公司第十一届董
事会董事
选举许文慧为公司第十一届董
事会董事
选举许腾为公司第十一届董事
会董事
选举颜丽娟为公司第十一届董
事会董事
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
号
比例(%)
选举周兵为公司第十一届董事
会独立董事
选举 PAN JAN WEI 为公司第十
一届董事会独立董事
选举邱阳为公司第十一届董事
会独立董事
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
号
比例(%)
选举夏国喜为公司第十一届监
事会监事
选举陈欢为公司第十届监事会
监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
十一届董事会董事
十一届董事会董事
一届董事会董事
十一届董事会董事
一届董事会独立董事
司第十一届董事会独 96,601 91.1829
立董事
一届董事会独立董事
独立董事薪酬的议案
十一届监事会监事
届监事会监事
等公司制度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过,其中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 经出席
会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,议案 5 经出席会议股
东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师:魏小江、柴玲
经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公
司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表
决程序、表决结果合法有效。
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