证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-78
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2023
年 10 月 11 日上午十点在兰州七里河瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以 OA、微信、电话、传真、电
子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 13 人，实际参加表决董事 13 人。
本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》
等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属公司金泰检
测受让精正检测股权并对其吸收合并的公告》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于以靖远矿区部分
资产对全资子公司靖煤公司进行增资的公告》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为推动公司加强合规管理，切实做好合规风险防控，根据相关规定，制定《合规
管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《合规管理办法》（2023 年 10 月）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据相关规
定，制定《独立董事工作制度》。同时，废止2005年8月公司董事会审议通过的《独
立董事工作制度》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事工作制度》（2023 年 10 月）。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开 2023 年第
四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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