广博股份: 第八届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码: 002103 证券简称:广博股份公告编号:2023-053
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
次会议通知于2023年10月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于
长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的公告》刊登于
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
董事会认为：本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业
务发展需要，提高公司的盈利能力，符合公司的整体利益。担保对象
为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，上述
担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害
公司及广大投资者利益的情形。
《关于为子公司提供担保的公告》刊登于 2023 年 10 月 12 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年10月
三、备查文件
的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十二日

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