证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-035
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称“公司”
）第三届董事会第十一次
会议于 2023 年 10 月 10 日发出书面会议通知
（经全体董事一致同意，
，2023 年 10 月 11 日 10:00 在深圳市南山区
豁免本次会议通知期限）
深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 层公司会议室以现场结合视
频方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由
公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
监的议案》
董事会聘任朱松先生为公司执委会主任委员、首席执行官、财务
总监，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日
止。赵卫星先生不再担任公司执委会主任委员、首席执行官，关晓斌
先生不再担任公司财务总监。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会聘任张大威先生为公司首席风险官，任期自公司董事会审
议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。关晓斌先生不再担任公
司首席风险官。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司第三届董事会董事赵卫星先生因个人原因已申请辞去
公司董事职务。董事会提名朱松先生为公司第三届董事会董事候选人。
董事候选人朱松先生经股东大会审议当选后，将成为公司第三届
董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届董事会
届满之日止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于董事及高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司拟于 2023 年 10 月 27 日（周五）14:50 通过现场及网络投票
相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二三年十月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
