证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2023-063
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董
事会第十八次会议于2023年10月11日下午在公司四楼会议室召开。本
次会议通知于2023年9月28日以书面、邮件方式通知全体董事。会议
应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召
开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》
为保障募投项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司已根据实
际生产经营需要,以部分自筹资金先行投入建设。为满足现阶段流动
资金需求,公司董事会同意以募集资金178,710,735.93元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金,以募集资金1,419,811.31元置换
预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到
账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案独立董事已发表同意意见。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
公司董事会同意公司使用额度不超过人民币210,000.00万元(包
含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理,在上述额度范围内,
资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关
合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案独立董事已发表同意意见。
(三)审议通过《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高公司资金使用效率,降低资金使用成本,公司董事会同意
公司在实施募集资金投资项目期间,根据实际情况使用承兑汇票等方
式支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。
以上议案内容详见2023年10月12日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
立意见;
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会